Comment éviter les escroqueries commerciales chinoises : un guide complet

Types courants d’escroqueries commerciales chinoises

Avant de découvrir comment éviter ces escroqueries, il est important de comprendre les types de fraude les plus courants :

• Fausses entreprises:Certaines entreprises prétendent être des fabricants ou des fournisseurs mais sont complètement frauduleuses. Elles prennent l'argent à l'avance et disparaissent sans livrer les produits.

• Usurpation d'identité d'entreprises légitimes:Les escrocs se font passer pour de véritables entreprises chinoises établies en créant de faux sites Web, de fausses adresses e-mail ou en utilisant de faux documents.

• Arnaques au paiement en trop ou à l'expédition:Les fraudeurs peuvent vous attirer dans une affaire uniquement pour vous demander un trop-payé ou prétendre que votre expédition est retardée en raison de « problèmes de douane » nécessitant des frais supplémentaires.

• Escroqueries par détournement de paiement:Les fraudeurs peuvent détourner les communications électroniques et modifier les coordonnées bancaires sur les factures, détournant ainsi les paiements vers des comptes frauduleux.

Drapeaux rouges à surveiller

Bien que les escroqueries commerciales chinoises soient variées, elles présentent souvent des signes avant-coureurs similaires. Voici quelques signaux d'alarme courants à surveiller :

• Des prix inhabituellement bas:Si un prix semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Les escrocs proposent souvent des produits à des prix bien inférieurs à la valeur marchande pour attirer leurs victimes.

• Absence d'adresse physique:Les entreprises sérieuses doivent disposer d'une adresse commerciale vérifiable. Méfiez-vous des entreprises qui ne proposent que des boîtes postales ou qui fournissent des adresses incomplètes.

• Mauvaise communication:Des problèmes de communication fréquents, un anglais approximatif ou des réponses évasives peuvent indiquer une opération frauduleuse.

• Moyens de pression:Les escrocs peuvent vous pousser à prendre une décision en prétendant que l'affaire est urgente ou qu'ils ont d'autres acheteurs en attente.

• Coordonnées incohérentes:Des adresses e-mail différentes, des numéros de téléphone incohérents ou des communications provenant d’adresses e-mail personnelles au lieu d’adresses e-mail professionnelles sont des signes avant-coureurs.

Étapes à suivre pour éviter les escroqueries commerciales chinoises

un) Vérifiez l'enregistrement de l'entreprise

Toutes les entreprises chinoises légitimes doivent être enregistrées auprès de l' Administration de l'industrie et du commerce (AIC) dans leurs régions respectives. Vous pouvez demander à l'entreprise leur Code unifié du crédit social (USCC) et utilisez-le pour vérifier leurs informations d'inscription sur les sites Web officiels du gouvernement chinois.

b) Exercer une diligence raisonnable

Avant de conclure un accord commercial, il est essentiel de procéder à une vérification approfondie des antécédents. Voici les étapes à suivre :

• Vérifier la licence commerciale:Demandez une copie de la licence commerciale. Assurez-vous que le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement de l'entreprise correspondent à ceux figurant dans les registres gouvernementaux.

• Utiliser un service de vérification tiers: Des services comme Panda360 ou Bilan de la Chine proposent des rapports de vérification d'entreprise détaillés qui confirment l'enregistrement d'une entreprise, son statut opérationnel, son représentant légal, etc. (ChineVérifier)​(Panda360).

• Consultez les avis et commentaires en ligne:Recherchez des avis sur l'entreprise sur des sites Web commerciaux tels que Alibaba, Sources mondiales, et Fabriqué en ChineSoyez attentif à tout rapport d’activité frauduleuse ou à toute plainte non résolue.

c) Visitez l'usine ou l'entreprise en personne

Si possible, effectuer une visite sur place. Visiter l'emplacement physique de l'entreprise et parler en face à face avec ses représentants peut vous donner des informations précieuses sur leur légitimité. Si vous ne pouvez pas vous y rendre personnellement, envisagez d'engager un service d'inspection ou demander une visite vidéo en direct de leurs opérations.

d) Demander des échantillons ou des prototypes

Avant de vous engager dans une commande importante, demandez au fournisseur des échantillons de ses produits. Les fournisseurs sérieux ne devraient pas avoir de problème à fournir des échantillons, tandis que les escrocs peuvent invoquer des excuses ou livrer des produits de mauvaise qualité. Méfiez-vous s'ils demandent le paiement intégral à l'avance pour les échantillons.

e) Méthodes de paiement sécurisées

Évitez de payer via des méthodes non sécurisées comme Western union ou MoneyGram, qui sont souvent introuvables. Utilisez plutôt services d'entiercement, lettres de crédit, ou Pay Pal pour la sécurité des paiements. Ces méthodes offrent un certain niveau de protection à l'acheteur et vous permettent de contester les frais si les marchandises ne sont pas livrées.

f) Vérification de l'usurpation d'identité

Il arrive parfois que des escrocs utilisent le nom et les coordonnées d'une entreprise légitime pour tromper les acheteurs. Pour éviter cela :

• Contactez l'entreprise via les canaux officiels:Utilisez les coordonnées indiquées sur le site Web officiel de l'entreprise ou dans l'annuaire commercial.

• Vérifiez les détails du site Web:Les sites Web frauduleux contiennent souvent des fautes d'orthographe ou des incohérences dans l'adresse, le nom de domaine ou les informations sur l'entreprise. Recherchez de petits détails comme les extensions de domaine d'entreprise (par exemple, .com.cn contre .com).

g) Surveiller les communications pour détecter les tentatives de phishing

Les escroqueries par courrier électronique sont courantes : les fraudeurs se font passer pour une entreprise légitime et modifient les coordonnées bancaires pour détourner les paiements. Pour vous protéger :

• Vérifiez vos coordonnées bancaires:Confirmez toujours les détails de votre compte bancaire via une ligne téléphonique sécurisée avant d’effectuer des paiements importants.

• Soyez attentif aux changements de ton:Si le ton ou le format de l’e-mail change soudainement, cela peut indiquer que votre communication a été compromise.

Outils supplémentaires pour la prévention de la fraude

un) Utiliser un logiciel de vérification

Des outils de vérification tels que Panda360 vous permettent de vérifier rapidement si une entreprise est dissoute ou de vérifier son Code USCCCes plateformes extraient des données des bases de données officielles du gouvernement chinois et vous fournissent des informations précises et à jour sur le statut d'une entreprise.

b) Travailler avec des agences professionnelles

Il existe de nombreuses agences offrant des services de vérification et de prévention de la fraude, telles que :

• Sociétés d'inspection qui vérifient physiquement les opérations de l'entreprise.
• Cabinets d'avocats spécialisé en droit des affaires chinois.
• Services de transport de marchandises qui gèrent l'expédition sécurisée et garantissent que les marchandises sont expédiées avant le versement des paiements.

Que faire si vous suspectez une fraude

Si vous avez été victime d’une arnaque ou suspectez une activité frauduleuse, prenez des mesures immédiates pour minimiser vos pertes :

• Signaler l'arnaque aux autorités chinoises telles que la Centre anti-fraude de Chine ou les forces de l'ordre locales.
• Déposer une plainte avec le Better Business Bureau (BBB) ou des organismes similaires de traitement des plaintes commerciales.
• Consulter un conseiller juridique pour obtenir des conseils sur la manière de récupérer des fonds ou de résoudre des litiges.

Conclusion

Pour éviter les escroqueries commerciales en Chine, il faut faire preuve de vigilance, effectuer des vérifications approfondies et respecter des pratiques de sécurité éprouvées. En effectuant des vérifications préalables, en utilisant des services de vérification et en surveillant les signaux d'alarme, vous pouvez vous protéger, vous et votre entreprise, contre les activités frauduleuses. N'oubliez jamais : si une affaire semble trop belle pour être vraie, c'est souvent le cas.