Cách tránh lừa đảo kinh doanh của Trung Quốc: Hướng dẫn đầy đủ

Các loại lừa đảo kinh doanh phổ biến của Trung Quốc

Trước khi tìm hiểu cách tránh những trò lừa đảo này, điều quan trọng là phải hiểu các loại gian lận phổ biến nhất:

• Các công ty giả mạo: Một số doanh nghiệp tự nhận là nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp nhưng thực chất là lừa đảo hoàn toàn. Họ lấy tiền trước rồi biến mất mà không giao sản phẩm.

• Mạo danh doanh nghiệp hợp pháp:Những kẻ lừa đảo mạo danh các công ty Trung Quốc uy tín và có thương hiệu bằng cách tạo ra các trang web, địa chỉ email giả mạo hoặc sử dụng các tài liệu giả mạo.

• Lừa đảo thanh toán quá mức hoặc giao hàng:Những kẻ lừa đảo có thể dụ bạn tham gia một giao dịch chỉ để yêu cầu thanh toán thêm hoặc tuyên bố rằng lô hàng của bạn bị chậm trễ do "vấn đề hải quan" đòi hỏi phải trả thêm phí.

• Lừa đảo chuyển hướng thanh toán:Kẻ lừa đảo có thể chiếm đoạt thông tin liên lạc qua email và thay đổi thông tin ngân hàng trên hóa đơn, chuyển tiền vào các tài khoản gian lận.

Những lá cờ đỏ cần chú ý

Mặc dù các vụ lừa đảo kinh doanh của Trung Quốc rất đa dạng, nhưng chúng thường có chung các dấu hiệu cảnh báo. Sau đây là một số dấu hiệu cảnh báo phổ biến cần chú ý:

• Giá thấp bất thường: Nếu một mức giá có vẻ quá tốt thì có lẽ là không đúng. Những kẻ lừa đảo thường chào bán sản phẩm với mức giá thấp hơn đáng kể so với giá thị trường để dụ nạn nhân.

• Thiếu địa chỉ thực tế: Các công ty chính hãng phải có địa chỉ kinh doanh có thể xác minh được. Hãy cảnh giác với các doanh nghiệp chỉ cung cấp hộp thư bưu điện hoặc cung cấp địa chỉ không đầy đủ.

• Giao tiếp kém:Việc giao tiếp sai thường xuyên, tiếng Anh không chuẩn hoặc trả lời né tránh có thể là dấu hiệu của hoạt động gian lận.

• Chiến thuật gây áp lực:Những kẻ lừa đảo có thể thúc ép bạn đưa ra quyết định bằng cách nói rằng giao dịch có giới hạn thời gian hoặc có người mua khác đang chờ.

• Chi tiết liên lạc không nhất quán: Địa chỉ email khác nhau, số điện thoại không nhất quán hoặc liên lạc từ địa chỉ email cá nhân thay vì địa chỉ email công ty là những dấu hiệu cảnh báo.

Các bước để tránh lừa đảo kinh doanh của Trung Quốc

Một) Xác minh Đăng ký của Công ty

Tất cả các doanh nghiệp hợp pháp của Trung Quốc phải được đăng ký với Cơ quan Quản lý Công nghiệp và Thương mại (AIC) trong khu vực tương ứng của họ. Bạn có thể yêu cầu công ty cung cấp Bộ luật tín dụng xã hội thống nhất (USCC) và sử dụng thông tin này để xác minh thông tin đăng ký của họ trên các trang web chính thức của chính phủ Trung Quốc.

b) Tiến hành thẩm định

Trước khi tham gia bất kỳ thỏa thuận kinh doanh nào, điều quan trọng là phải tiến hành kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng. Sau đây là các bước cần thực hiện:

• Kiểm tra giấy phép kinh doanh: Yêu cầu một bản sao giấy phép kinh doanh. Đảm bảo rằng tên công ty, địa chỉ và số đăng ký khớp với những thông tin trên hồ sơ của chính phủ.

• Sử dụng dịch vụ xác minh của bên thứ ba: Các dịch vụ như Panda360 hoặc Kiểm tra Trung Quốc cung cấp các báo cáo xác minh công ty chi tiết xác nhận việc đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động, đại diện hợp pháp, v.v. (Kiểm tra Trung Quốc)​(Panda360).

• Kiểm tra Đánh giá và Phản hồi Trực tuyến: Tìm kiếm các đánh giá về công ty trên các trang web thương mại như Alibaba, Nguồn Toàn Cầu, Và Sản xuất tại Trung Quốc. Chú ý đến mọi báo cáo về hoạt động gian lận hoặc khiếu nại chưa được giải quyết.

c) Đến thăm Nhà máy hoặc Công ty trực tiếp

Nếu có thể, tiến hành một chuyến thăm tại chỗ. Việc xem vị trí thực tế của công ty và nói chuyện trực tiếp với đại diện có thể cung cấp cho bạn những hiểu biết có giá trị về tính hợp pháp của họ. Nếu bạn không thể đích thân đến thăm, hãy cân nhắc thuê một dịch vụ kiểm tra hoặc yêu cầu tham quan trực tiếp hoạt động của họ bằng video.

ngày) Yêu cầu mẫu hoặc nguyên mẫu

Trước khi cam kết đặt hàng số lượng lớn, hãy yêu cầu nhà cung cấp cung cấp mẫu sản phẩm của họ. Các nhà cung cấp chính hãng sẽ không gặp vấn đề gì khi cung cấp mẫu, trong khi những kẻ lừa đảo có thể đưa ra lý do hoặc giao hàng kém chất lượng. Hãy cảnh giác nếu họ yêu cầu thanh toán toàn bộ trước cho các mẫu.

đ) Phương thức thanh toán an toàn

Tránh thanh toán bằng các phương pháp không an toàn như Western Union hoặc Tiền Gram, thường không thể theo dõi được. Thay vào đó, hãy sử dụng dịch vụ ký quỹ, thư tín dụng, hoặc Tài khoản PayPal để đảm bảo an toàn thanh toán. Các phương pháp này cung cấp một số mức độ bảo vệ người mua và cho phép bạn tranh chấp phí nếu hàng hóa không được giao.

đ) Kiểm tra xem có mạo danh không

Đôi khi kẻ lừa đảo sẽ sử dụng tên và thông tin chi tiết của một công ty hợp pháp để lừa người mua. Để tránh điều này:

• Liên hệ với công ty thông qua các kênh chính thức: Sử dụng thông tin liên lạc được liệt kê trên trang web chính thức của công ty hoặc danh bạ thương mại.

• Kiểm tra chéo thông tin chi tiết của trang web: Các trang web lừa đảo thường chứa lỗi chính tả hoặc không nhất quán trong địa chỉ, tên miền hoặc thông tin chi tiết về công ty. Hãy tìm những chi tiết nhỏ như phần mở rộng tên miền của công ty (ví dụ: .com.cn so với .com).

g) Giám sát truyền thông để phát hiện các nỗ lực lừa đảo

Lừa đảo qua email rất phổ biến, trong đó kẻ gian mạo danh một công ty hợp pháp và thay đổi thông tin ngân hàng để chuyển hướng thanh toán. Để bảo vệ bản thân:

• Kiểm tra lại thông tin ngân hàng: Luôn xác nhận thông tin tài khoản ngân hàng qua đường dây điện thoại an toàn trước khi thực hiện các khoản thanh toán lớn.

• Hãy chú ý đến những thay đổi trong giọng điệu:Nếu giọng điệu hoặc định dạng email đột nhiên thay đổi, điều này có thể cho thấy thông tin liên lạc của bạn đã bị xâm phạm.

Các công cụ bổ sung để phòng ngừa gian lận

Một) Sử dụng phần mềm xác minh

Các công cụ xác minh như Panda360 cho phép bạn nhanh chóng kiểm tra xem một công ty có bị giải thể hay không hoặc xác minh Mã USCC. Các nền tảng này lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu chính thức của chính phủ Trung Quốc và cung cấp cho bạn thông tin chính xác, cập nhật về tình trạng của công ty.

b) Làm việc với các Cơ quan chuyên nghiệp

Có nhiều cơ quan cung cấp dịch vụ xác minh và phòng chống gian lận, chẳng hạn như:

• Công ty kiểm tra để xác minh thực tế hoạt động của công ty.
• Công ty luật chuyên về luật kinh doanh Trung Quốc.
• Dịch vụ vận chuyển hàng hóa xử lý việc vận chuyển an toàn và đảm bảo hàng hóa được vận chuyển trước khi thanh toán.

Phải làm gì nếu bạn nghi ngờ gian lận

Nếu bạn là nạn nhân của một vụ lừa đảo hoặc nghi ngờ có hoạt động gian lận, hãy thực hiện ngay các bước sau để giảm thiểu tổn thất của bạn:

• Báo cáo lừa đảo cho các cơ quan chức năng Trung Quốc như Trung tâm chống gian lận Trung Quốc hoặc cơ quan thực thi pháp luật địa phương.
• Nộp đơn khiếu nại với Cục Kinh doanh Tốt hơn (BBB) hoặc các cơ quan khiếu nại thương mại tương tự.
• Tham khảo ý kiến cố vấn pháp lý để được hướng dẫn về cách lấy lại tiền hoặc giải quyết tranh chấp.

Phần kết luận

Để tránh bị lừa đảo trong kinh doanh tại Trung Quốc, bạn cần phải cảnh giác, xác minh kỹ lưỡng và tuân thủ các biện pháp bảo mật đã được chứng minh. Bằng cách tiến hành thẩm định, sử dụng các dịch vụ xác minh và theo dõi các dấu hiệu cảnh báo, bạn có thể bảo vệ bản thân và doanh nghiệp của mình khỏi các hoạt động gian lận. Luôn nhớ rằng: nếu một thỏa thuận có vẻ quá tốt để có thể là sự thật, thì thường là như vậy.