Como evitar golpes comerciais chineses: um guia completo

Tipos comuns de golpes comerciais chineses

Antes de mergulhar em como evitar esses golpes, é importante entender os tipos de fraude mais comuns:

• Empresas Falsas: Algumas empresas alegam ser fabricantes ou fornecedoras, mas são completamente fraudulentas. Elas pegam dinheiro adiantado e desaparecem sem entregar os produtos.

• Representação de empresas legítimas: Golpistas se passam por empresas chinesas reais e estabelecidas, criando sites e endereços de e-mail falsos ou usando documentos falsificados.

• Golpes de pagamento em excesso ou remessa: Os fraudadores podem induzi-lo a um acordo apenas para solicitar um pagamento a maior ou alegar que sua remessa está atrasada devido a "problemas alfandegários" que exigem taxas adicionais.

• Golpes de desvio de pagamento: Os fraudadores podem sequestrar comunicações por e-mail e alterar dados bancários em faturas, desviando pagamentos para contas fraudulentas.

Bandeiras vermelhas a serem observadas

Embora os golpes comerciais chineses sejam variados, eles geralmente compartilham sinais de alerta semelhantes. Aqui estão alguns sinais de alerta comuns para ficar de olho:

• Preços excepcionalmente baixos: Se um preço parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Golpistas geralmente oferecem produtos a preços significativamente mais baixos do que o valor de mercado para atrair vítimas.

• Falta de endereço físico: Empresas genuínas devem ter um endereço comercial verificável. Desconfie de empresas que oferecem apenas caixas postais ou fornecem endereços incompletos.

• Comunicação ruim:Falha de comunicação frequente, inglês quebrado ou respostas evasivas podem indicar uma operação fraudulenta.

• Táticas de pressão: Os golpistas podem apressar sua decisão alegando que o negócio é urgente ou que há outros compradores esperando.

• Detalhes de contato inconsistentes: Endereços de e-mail diferentes, números de telefone inconsistentes ou comunicação de endereços de e-mail pessoais em vez de corporativos são sinais de alerta.

Passos para evitar golpes comerciais chineses

um) Verifique o Registro da Empresa

Todas as empresas chinesas legítimas devem ser registradas no Administração da Indústria e Comércio (AIC) em suas respectivas regiões. Você pode perguntar à empresa sobre seus Código Unificado de Crédito Social (USCC) e usar isso para verificar seus detalhes de registro em sites oficiais do governo chinês.

b) Realizar Due Diligence

Antes de entrar em qualquer acordo comercial, é crucial conduzir uma verificação completa de antecedentes. Aqui estão os passos a seguir:

• Verifique a licença comercial: Solicite uma cópia da licença comercial. Certifique-se de que o nome da empresa, endereço e número de registro correspondem aos dos registros governamentais.

• Use um serviço de verificação de terceiros: Serviços como Panda360 ou Verificação da China oferecer relatórios detalhados de verificação da empresa que confirmam o registro de uma empresa, status operacional, representante legal e muito mais (ChinaCheck)​(Panda360).

• Verifique avaliações e feedback online: Procure avaliações da empresa em sites comerciais como Alibaba, Fontes globais, e Feito na china. Preste atenção a quaisquer relatos de atividades fraudulentas ou reclamações não resolvidas.

c) Visite a fábrica ou empresa pessoalmente

Se possível, realizar uma visita no local. Ver a localização física da empresa e falar com os representantes pessoalmente pode lhe dar insights valiosos sobre sua legitimidade. Se você não puder visitar pessoalmente, considere contratar um serviço de inspeção ou solicitando um tour de vídeo ao vivo de suas operações.

e) Solicitar Amostras ou Protótipos

Antes de se comprometer com um pedido grande, peça ao fornecedor amostras de seus produtos. Fornecedores genuínos não devem ter problemas em fornecer amostras, enquanto golpistas podem dar desculpas ou entregar produtos de baixa qualidade. Desconfie se eles pedirem pagamento integral adiantado por amostras.

e) Métodos de pagamento seguros

Evite pagar por métodos não seguros como Western Union ou MoneyGram, que muitas vezes não são rastreáveis. Em vez disso, use serviços de custódia, cartas de crédito, ou PayPal para segurança de pagamento. Esses métodos oferecem algum nível de proteção ao comprador e permitem que você conteste cobranças se as mercadorias não forem entregues.

e) Verificar se há representação falsa

Às vezes, os golpistas usam o nome e os detalhes de uma empresa legítima para enganar os compradores. Para evitar isso:

• Entre em contato com a empresa pelos canais oficiais: Use as informações de contato listadas no site oficial da empresa ou no diretório comercial.

• Verifique os detalhes do site: Sites fraudulentos geralmente contêm erros de ortografia ou inconsistências no endereço, nome de domínio ou detalhes da empresa. Procure por pequenos detalhes como extensões de domínio da empresa (por exemplo, .com.cn vs. .com).

e) Monitore a comunicação para tentativas de phishing

Golpes por e-mail são comuns, onde fraudadores se passam por uma empresa legítima e alteram detalhes bancários para desviar pagamentos. Para se proteger:

• Verifique novamente os dados bancários: Sempre confirme os detalhes da conta bancária por meio de uma linha telefônica segura antes de fazer grandes pagamentos.

• Observe as mudanças no tom: Se o tom ou o formato do e-mail mudar repentinamente, isso pode indicar que sua comunicação foi comprometida.

Ferramentas adicionais para prevenção de fraudes

um) Use software de verificação

Ferramentas de verificação como Panda360 permitem que você verifique rapidamente se uma empresa foi dissolvida ou verifique sua Código USCC. Essas plataformas extraem dados de bancos de dados oficiais do governo chinês e fornecem informações precisas e atualizadas sobre o status de uma empresa.

b) Trabalhe com agências profissionais

Existem várias agências que oferecem serviços de verificação e prevenção de fraudes, como:

• Empresas de inspeção que verificam fisicamente as operações da empresa.
• Escritórios de advocacia especializado em direito empresarial chinês.
• Serviços de encaminhamento de carga que cuidam do transporte seguro e garantem que as mercadorias sejam enviadas antes que os pagamentos sejam liberados.

O que fazer se você suspeitar de fraude

Se você foi vítima de um golpe ou suspeita de atividade fraudulenta, tome medidas imediatas para minimizar suas perdas:

• Denunciar o golpe às autoridades chinesas, como a Centro Antifraude da China ou autoridades policiais locais.
• Registrar uma reclamação com o Better Business Bureau (BBB) ou agências de reclamações comerciais semelhantes.
• Consulte um advogado para obter orientação sobre como recuperar fundos ou resolver disputas.

Conclusão

Evitar golpes comerciais na China requer vigilância, verificação completa e adesão a práticas de segurança comprovadas. Ao conduzir a devida diligência, utilizar serviços de verificação e observar os sinais de alerta, você pode proteger a si mesmo e ao seu negócio de atividades fraudulentas. Lembre-se sempre: se um negócio parece bom demais para ser verdade, geralmente é.