Hur man undviker kinesiska företagsbedrägerier: En komplett guide

Vanliga typer av kinesiska företagsbedrägerier

Innan du går in på hur du undviker dessa bedrägerier är det viktigt att förstå de vanligaste bedrägerityperna:

• Falska företag: Vissa företag hävdar att de är tillverkare eller leverantörer men är helt bedrägliga. De tar pengar i förskott och försvinner utan att leverera produkterna.

• Imitation av legitima företag: Bedragare utger sig för att vara riktiga, etablerade kinesiska företag genom att skapa falska webbplatser, e-postadresser eller använda förfalskade dokument.

• Överbetalning eller transportbedrägerier: Bedragare kan locka dig till en affär endast för att begära överbetalning eller hävda att din leverans är försenad på grund av "tullproblem" som kräver ytterligare avgifter.

• Betalningsavledningsbedrägerier: Bedragare kan kapa e-postkommunikation och ändra bankuppgifter på fakturor, vidarebefordra betalningar till bedrägliga konton.

Röda flaggor att se efter

Även om kinesiska företagsbedrägerier är olika, delar de ofta liknande varningssignaler. Här är några vanliga röda flaggor att titta efter:

• Ovanligt låga priser: Om ett pris verkar för bra för att vara sant är det förmodligen det. Bedragare erbjuder ofta produkter till priser som är betydligt lägre än marknadsvärdet för att locka in offer.

• Brist på fysisk adress: Genuina företag bör ha en verifierbar företagsadress. Var försiktig med företag som bara erbjuder postboxar eller tillhandahåller ofullständiga adresser.

• Dålig kommunikation: Frekventa missförstånd, trasig engelska eller undvikande svar kan indikera en bedräglig operation.

• Trycktaktik: Bedragare kan skynda på dig att fatta ett beslut genom att hävda att affären är tidskänslig eller att de har andra köpare som väntar.

• Inkonsekventa kontaktuppgifter: Olika e-postadresser, inkonsekventa telefonnummer eller kommunikation från personliga e-postadresser istället för företagsadresser är varningstecken.

Steg för att undvika kinesiska företagsbedrägerier

a) Verifiera företagets registrering

Alla legitima kinesiska företag måste vara registrerade hos Administration för industri och handel (AIC) i sina respektive regioner. Du kan be företaget om deras Unified Social Credit Code (USCC) och använd detta för att verifiera deras registreringsuppgifter på officiella kinesiska myndigheters webbplatser.

b) Genomför due diligence

Innan du går in i något affärsarrangemang är det avgörande att göra en grundlig bakgrundskontroll. Här är stegen att följa:

• Kontrollera affärslicens: Begär en kopia av affärslicensen. Se till att företagets namn, adress och registreringsnummer stämmer överens med dem som finns i myndigheternas register.

• Använd en tredjepartsverifieringstjänst: Tjänster som Panda360 eller Kina kontroll erbjuder detaljerade företagsverifieringsrapporter som bekräftar ett företags registrering, operativa status, juridiska ombud och mer (ChinaCheck).(Panda360).

• Kontrollera onlinerecensioner och feedback: Leta efter recensioner av företaget på handelswebbplatser som Alibaba, Globala källor, och Tillverkad i Kina. Var uppmärksam på alla rapporter om bedräglig aktivitet eller olösta klagomål.

c) Besök fabriken eller företaget personligen

Om möjligt, göra ett besök på plats. Att se företagets fysiska plats och prata med representanter ansikte mot ansikte kan ge dig värdefulla insikter om deras legitimitet. Om du inte kan besöka personligen, överväg att anlita en besiktningstjänst eller begära en livevideorundvisning av deras verksamhet.

d) Begär prover eller prototyper

Innan du förbinder dig till en stor order, fråga leverantören om prover på deras produkter. Genuina leverantörer ska inte ha några problem med att tillhandahålla prover, medan bedragare kan komma med ursäkter eller leverera varor av dålig kvalitet. Var försiktig om de ber om full betalning i förskott för prover.

e) Säkra betalningsmetoder

Undvik att betala via osäkra metoder som Western Union eller MoneyGram, som ofta inte går att spåra. Använd istället depositionstjänster, remburser, eller PayPal för betalningssäkerhet. Dessa metoder erbjuder en viss nivå av köparskydd och låter dig bestrida avgifter om varorna inte levereras.

f) Kontrollera efter identitetsstöld

Ibland använder bedragare namn och uppgifter om ett legitimt företag för att lura köpare. För att undvika detta:

• Kontakta företaget via officiella kanaler: Använd kontaktinformationen på företagets officiella webbplats eller handelskatalog.

• Korskontrollera webbplatsdetaljer: Bedrägliga webbplatser innehåller ofta stavfel eller inkonsekvenser i adress, domännamn eller företagsinformation. Leta efter små detaljer som företagsdomäntillägg (t.ex. .com.cn vs. .com).

g) Övervaka kommunikationen för nätfiskeförsök

E-postbedrägerier är vanliga, där bedragare utger sig för att vara ett legitimt företag och ändrar bankuppgifter för att avleda betalningar. För att skydda dig själv:

• Dubbelkolla bankuppgifter: Bekräfta alltid bankkontouppgifter via en säker telefonlinje innan du gör stora betalningar.

• Se efter förändringar i tonen: Om e-posttonen eller formatet plötsligt ändras kan det tyda på att din kommunikation har äventyrats.

Ytterligare verktyg för att förebygga bedrägeri

a) Använd verifieringsprogramvara

Verifieringsverktyg som t.ex Panda360 låter dig snabbt kontrollera om ett företag är upplöst eller verifiera deras USCC-kod. Dessa plattformar hämtar data från officiella kinesiska myndigheters databaser och ger dig korrekt, uppdaterad information om ett företags status.

b) Arbeta med professionella byråer

Det finns flera byråer som erbjuder tjänster för verifiering och bedrägeriförebyggande, till exempel:

• Besiktningsföretag som fysiskt verifierar företagets verksamhet.
• Advokatbyråer specialiserad på kinesisk affärsjuridik.
• Speditionstjänster som hanterar säker frakt och säkerställer att varor skickas innan betalningar släpps.

Vad du ska göra om du misstänker bedrägeri

Om du har fallit offer för en bluff eller misstänker bedräglig aktivitet, vidta omedelbara åtgärder för att minimera dina förluster:

• Anmäl bluffen till kinesiska myndigheter som t.ex Kinas anti-bedrägericenter eller lokal brottsbekämpning.
• Lämna in ett klagomål med Better Business Bureau (BBB) eller liknande reklamationsbyråer.
• Rådfråga juridisk rådgivning för vägledning om hur man återvinner pengar eller löser tvister.

Slutsats

Att undvika företagsbedrägerier i Kina kräver vaksamhet, noggrann verifiering och efterlevnad av beprövade säkerhetsrutiner. Genom att utföra due diligence, använda verifieringstjänster och se efter röda flaggor kan du skydda dig själv och ditt företag från bedräglig aktivitet. Kom alltid ihåg: om en affär verkar för bra för att vara sann så är den ofta det.