วิธีหลีกเลี่ยงการหลอกลวงทางธุรกิจของจีน: คู่มือฉบับสมบูรณ์

ประเภททั่วไปของการหลอกลวงทางธุรกิจของชาวจีน

ก่อนที่จะเจาะลึกถึงวิธีหลีกเลี่ยงการหลอกลวงเหล่านี้ สิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจประเภทการฉ้อโกงที่พบบ่อยที่สุด:

• บริษัทปลอม:ธุรกิจบางแห่งอ้างว่าเป็นผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ แต่แท้จริงแล้วเป็นการฉ้อโกงโดยสิ้นเชิง พวกเขารับเงินล่วงหน้าและหายไปโดยไม่ส่งมอบผลิตภัณฑ์

• การแอบอ้างเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมาย:นักต้มตุ๋นปลอมแปลงตนเป็นบริษัทจีนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับโดยการสร้างเว็บไซต์ปลอม ที่อยู่อีเมลปลอม หรือใช้เอกสารปลอม

• การหลอกลวงการชำระเงินเกินหรือการจัดส่ง:ผู้ฉ้อโกงอาจล่อลวงคุณให้ทำข้อตกลงเพียงเพื่อขอชำระเงินเกินหรืออ้างว่าการจัดส่งของคุณล่าช้าเนื่องจาก “ปัญหาทางศุลกากร” ซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

• การหลอกลวงการเบี่ยงเบนการชำระเงิน:ผู้ฉ้อโกงอาจแฮ็กการสื่อสารทางอีเมล และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดธนาคารในใบแจ้งหนี้ โดยโอนเงินไปยังบัญชีฉ้อโกง

สัญญาณเตือนที่ต้องระวัง

แม้ว่าการหลอกลวงทางธุรกิจของจีนจะมีความหลากหลาย แต่บ่อยครั้งที่สิ่งเหล่านี้มีสัญญาณเตือนที่คล้ายกัน ต่อไปนี้คือสัญญาณเตือนทั่วไปบางประการที่ควรระวัง:

• ราคาถูกผิดปกติ:หากราคาดูดีเกินจริง ก็อาจเป็นเช่นนั้นจริงๆ นักต้มตุ๋นมักเสนอสินค้าในราคาต่ำกว่าราคาตลาดมากเพื่อล่อเหยื่อ

• ขาดที่อยู่ทางกายภาพ:บริษัทที่แท้จริงควรมีที่อยู่ธุรกิจที่สามารถตรวจสอบได้ ระวังธุรกิจที่ให้บริการเฉพาะตู้ไปรษณีย์หรือให้ที่อยู่ไม่ครบถ้วน

• การสื่อสารที่ไม่ดี:การสื่อสารที่ผิดพลาดบ่อยครั้ง ภาษาอังกฤษที่ไม่คล่อง หรือการตอบสนองที่เลี่ยงหนี อาจบ่งชี้ถึงการดำเนินการฉ้อโกง

• กลยุทธ์การกดดัน:ผู้หลอกลวงอาจเร่งให้คุณตัดสินใจโดยอ้างว่าข้อตกลงนั้นมีกำหนดเวลาหรือมีผู้ซื้อรายอื่นรออยู่

• ข้อมูลการติดต่อไม่สอดคล้องกัน:ที่อยู่อีเมลที่แตกต่างกัน หมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่สอดคล้องกัน หรือการสื่อสารจากที่อยู่อีเมลส่วนตัวแทนที่จะเป็นที่อยู่อีเมลขององค์กร ถือเป็นสัญญาณเตือน

ขั้นตอนในการหลีกเลี่ยงการหลอกลวงทางธุรกิจของจีน

ก) ตรวจสอบการจดทะเบียนบริษัท

ธุรกิจจีนที่ถูกกฎหมายทั้งหมดจะต้องจดทะเบียนกับ สำนักบริหารอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (AIC) ในแต่ละภูมิภาค คุณสามารถสอบถามบริษัทได้ รหัสเครดิตทางสังคมแบบรวม (USCC) และใช้สิ่งนี้เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการลงทะเบียนบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของรัฐบาลจีน

ข) ดำเนินการตามความรอบคอบ

ก่อนที่จะเริ่มทำธุรกิจใดๆ สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบประวัติอย่างละเอียดถี่ถ้วน ต่อไปนี้คือขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตาม:

• ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจ: ขอสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อบริษัท ที่อยู่ และหมายเลขการจดทะเบียนตรงกับเอกสารราชการ

• ใช้บริการตรวจสอบของบุคคลที่สาม: บริการเช่น แพนด้า360 หรือ ตรวจสุขภาพประเทศจีน นำเสนอรายงานการตรวจสอบบริษัทโดยละเอียดที่ยืนยันการจดทะเบียนธุรกิจ สถานะการดำเนินงาน ตัวแทนทางกฎหมาย และอื่นๆ (เช็คจีน)​(แพนด้า360).

• ตรวจสอบบทวิจารณ์และข้อเสนอแนะออนไลน์: ค้นหาบทวิจารณ์ของบริษัทบนเว็บไซต์การค้าเช่น อาลีบาบา, แหล่งที่มาทั่วโลก, และ ผลิตในประเทศจีน. ให้ใส่ใจต่อรายงานใดๆ ของกิจกรรมฉ้อโกงหรือข้อร้องเรียนที่ไม่ได้รับการแก้ไข

ค) เยี่ยมชมโรงงานหรือบริษัทด้วยตนเอง

ถ้าเป็นไปได้ ดำเนินการเยี่ยมชมสถานที่การดูสถานที่ตั้งทางกายภาพของบริษัทและการพูดคุยกับตัวแทนโดยตรงสามารถช่วยให้คุณทราบข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับความชอบธรรมของบริษัทได้ หากคุณไม่สามารถไปเยี่ยมชมด้วยตนเองได้ ให้พิจารณาว่าจ้างตัวแทน บริการตรวจสอบ หรือขอชมวิดีโอทัวร์การดำเนินงานของพวกเขาแบบสด

ง) ขอตัวอย่างหรือต้นแบบ

ก่อนจะทำการสั่งซื้อสินค้าจำนวนมาก ควรขอตัวอย่างสินค้าจากซัพพลายเออร์ก่อน ซัพพลายเออร์ที่แท้จริงไม่ควรมีปัญหาในการให้ตัวอย่างสินค้า ในขณะที่ผู้หลอกลวงอาจหาข้อแก้ตัวหรือส่งสินค้าที่มีคุณภาพต่ำ ควรระวังหากพวกเขาขอชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับตัวอย่างสินค้าล่วงหน้า

ง) วิธีการชำระเงินที่ปลอดภัย

หลีกเลี่ยงการชำระเงินผ่านวิธีที่ไม่ปลอดภัย เช่น เวสเทิร์น ยูเนี่ยน หรือ มันนี่แกรมซึ่งมักจะไม่สามารถติดตามได้ ให้ใช้ บริการเอสโครว์, จดหมายเครดิต, หรือ เพย์พาล เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงิน วิธีการเหล่านี้ให้การคุ้มครองผู้ซื้อในระดับหนึ่งและให้คุณโต้แย้งค่าใช้จ่ายได้หากสินค้าไม่ได้รับการจัดส่ง

ฉ) ตรวจสอบการแอบอ้างตัวตน

บางครั้งผู้หลอกลวงจะใช้ชื่อและรายละเอียดของบริษัทที่ถูกกฎหมายเพื่อหลอกลวงผู้ซื้อ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้:

• ติดต่อบริษัทผ่านช่องทางการ:ใช้ข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหรือไดเร็กทอรีการค้า

• ตรวจสอบรายละเอียดเว็บไซต์เว็บไซต์หลอกลวงมักมีข้อผิดพลาดในการสะกดคำหรือข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันในที่อยู่ ชื่อโดเมน หรือรายละเอียดบริษัท มองหารายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เช่น นามสกุลโดเมนของบริษัท (เช่น .com.cn เทียบกับ .com)

ก) ตรวจสอบการสื่อสารเพื่อหาความพยายามฟิชชิ่ง

การหลอกลวงทางอีเมลเป็นเรื่องที่พบบ่อย โดยมิจฉาชีพจะแอบอ้างเป็นบริษัทที่ถูกกฎหมายและเปลี่ยนรายละเอียดธนาคารเพื่อเบี่ยงเบนการชำระเงิน เพื่อป้องกันตัวเอง:

• ตรวจสอบรายละเอียดธนาคารอีกครั้ง:ควรยืนยันรายละเอียดบัญชีธนาคารผ่านสายโทรศัพท์ที่ปลอดภัยเสมอ ก่อนที่จะทำการชำระเงินจำนวนมาก

• สังเกตการเปลี่ยนแปลงของโทนเสียง:หากเสียงหรือรูปแบบอีเมลเปลี่ยนแปลงกะทันหัน อาจบ่งบอกได้ว่าการสื่อสารของคุณได้รับผลกระทบ

เครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับการป้องกันการฉ้อโกง

ก) การใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบ

เครื่องมือตรวจสอบ เช่น แพนด้า360 ช่วยให้คุณตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วว่าบริษัทมีการยุบเลิกหรือตรวจสอบ รหัส USCCแพลตฟอร์มเหล่านี้ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลอย่างเป็นทางการของรัฐบาลจีนและให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันแก่คุณเกี่ยวกับสถานะของบริษัท

ข) ทำงานกับหน่วยงานมืออาชีพ

มีหน่วยงานหลายแห่งที่ให้บริการตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง เช่น:

• บริษัทตรวจสอบ ที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัททางกายภาพ
• สำนักงานกฎหมาย มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจจีน
• บริการขนส่งสินค้า ที่จัดการการจัดส่งที่ปลอดภัยและให้แน่ใจว่าสินค้าจะถูกจัดส่งก่อนที่จะทำการชำระเงิน

จะทำอย่างไรหากคุณสงสัยว่ามีการฉ้อโกง

หากคุณตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงหรือสงสัยว่ามีกิจกรรมฉ้อโกง ให้ดำเนินการทันทีเพื่อลดการสูญเสียของคุณ:

• รายงานการหลอกลวง แก่ทางการจีน เช่น ศูนย์ป้องกันการฉ้อโกงแห่งประเทศจีน หรือการบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่น
• การยื่นเรื่องร้องเรียน ด้วย สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (BBB) หรือหน่วยงานรับร้องเรียนการค้าที่คล้ายคลึงกัน
• ปรึกษาที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเรียกคืนเงินหรือแก้ไขข้อพิพาท

บทสรุป

การหลีกเลี่ยงการฉ้อโกงทางธุรกิจในประเทศจีนนั้นต้องอาศัยความระมัดระวัง การตรวจสอบอย่างละเอียด และการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว โดยการดำเนินการตามความรอบคอบ การใช้บริการตรวจสอบ และสังเกตสัญญาณเตือน คุณสามารถปกป้องตัวเองและธุรกิจของคุณจากกิจกรรมฉ้อโกงได้ โปรดจำไว้เสมอว่า หากข้อตกลงดูดีเกินจริง ก็มักจะเป็นเช่นนั้น