中国のビジネス詐欺を避ける方法: 完全ガイド

中国のビジネス詐欺の一般的な種類

こうした詐欺を回避する方法について説明する前に、最も一般的な詐欺の種類を理解することが重要です。

• 偽の企業: メーカーやサプライヤーを名乗っている企業の中には、完全に詐欺的なところもあります。前払いでお金を受け取り、商品を納品せずに姿を消してしまうところもあります。

• 合法的なビジネスのなりすまし詐欺師は、偽のウェブサイトや電子メール アドレスを作成したり、偽造文書を使用したりして、実在する中国の有名企業になりすまします。

• 過払いまたは発送詐欺: 詐欺師は、あなたを取引に誘い込んで、過剰支払いを要求したり、「税関の問題」により出荷が遅れ、追加料金が必要だと主張したりする可能性があります。

• 支払い転用詐欺: 詐欺師は電子メールの通信を乗っ取り、請求書の銀行口座の詳細を変更して、支払いを不正な口座に流用する可能性があります。

注意すべき危険信号

中国のビジネス詐欺は多種多様ですが、多くの場合、同様の警告サインが見られます。以下に、注意すべき一般的な危険信号をいくつか示します。

• 異常に安い価格: 価格が良すぎると思われる場合は、おそらくそうでしょう。詐欺師は、被害者を誘い込むために、市場価格よりも大幅に安い価格で商品を提供することがよくあります。

• 住所の不備: 本物の企業は、検証可能な事業所住所を持っているはずです。私書箱のみを提供する企業や、不完全な住所を提供する企業には注意してください。

• コミュニケーション不足: 頻繁な誤解、壊れた英語、または回避的な応答は、不正な操作を示している可能性があります。

• 圧力戦術: 詐欺師は、取引が時間的に厳しいと主張したり、他の購入者が待っていると主張して、決断を急がせる可能性があります。

• 連絡先の詳細が一致しない: 異なる電子メール アドレス、一貫性のない電話番号、または企業の電子メール アドレスではなく個人の電子メール アドレスからの通信は警告サインです。

中国のビジネス詐欺を避ける方法

a) 会社の登録を確認する

すべての合法的な中国企業は、 商工省（AIC） それぞれの地域での取引が行われます。 統一社会信用コード (USCC) これを使用して、中国政府の公式ウェブサイトで登録の詳細を確認します。

b) デューデリジェンスの実施

いかなるビジネス契約を結ぶ前にも、徹底した身元調査を行うことが重要です。次の手順に従います。

• 営業許可証の確認: 営業許可証のコピーを請求します。会社名、住所、登録番号が政府の記録と一致していることを確認します。

• サードパーティの検証サービスを利用する: 次のようなサービス パンダ360 または 中国健康診断 企業の登録、運営状況、法定代表者などを確認する詳細な企業検証レポートを提供します。 (チャイナチェック)​(パンダ360).

• オンラインレビューとフィードバックを確認する: 次のような貿易ウェブサイトで会社のレビューを探します。 アリババ, グローバルソース、 そして 中国製不正行為や未解決の苦情に関する報告には注意してください。

c) 工場や会社を直接訪問する

もし可能なら、 現地訪問を行う会社の所在地を実際に見て、担当者と直接話をすることで、その会社の正当性について貴重な洞察を得ることができます。直接訪問できない場合は、 検査サービス または、業務のライブビデオツアーをリクエストします。

d) サンプルまたはプロトタイプをリクエストする

大量注文をする前に、サプライヤーに製品のサンプルを依頼してください。正規のサプライヤーであれば問題なくサンプルを提供できますが、詐欺師は言い訳をしたり、品質の悪い商品を納品したりすることがあります。サンプルの全額前払いを要求された場合は注意してください。

e) 安全な支払い方法

次のような安全でない方法での支払いは避けてください。 ウエスタンユニオン または マネーグラム、追跡できないことが多い。代わりに、 エスクローサービス, 信用状、 または ペイパル 支払いの安全性のためです。これらの方法は、一定レベルの購入者保護を提供し、商品が配達されなかった場合に請求に異議を申し立てることができます。

f) なりすましのチェック

詐欺師は、正当な会社の名前や詳細を利用して購入者を騙すことがあります。これを避けるには、次の手順に従ってください。

• 公式チャネルを通じて会社に連絡する: 会社の公式ウェブサイトまたは取引ディレクトリに記載されている連絡先情報を使用してください。

• ウェブサイトの詳細を相互チェックする: 詐欺サイトには、アドレス、ドメイン名、会社情報にスペルミスや矛盾が含まれていることがよくあります。会社のドメイン拡張子 (例: .com.cn と .com) などの細かい点に注意してください。

グ） フィッシング攻撃の通信を監視する

メール詐欺はよくあり、詐欺師は正当な会社を装い、銀行口座の詳細を変更して支払いを流用します。自分を守るには:

• 銀行口座の詳細を再確認する: 多額の支払いを行う前に、必ず安全な電話回線で銀行口座の詳細を確認してください。

• 口調の変化に注意する: メールのトーンや形式が突然変わった場合、コミュニケーションが損なわれたことを示している可能性があります。

不正行為防止のための追加ツール

a) 検証ソフトウェアを使用する

検証ツールなど パンダ360 会社が解散したかどうかを素早く確認したり、 USCCコードこれらのプラットフォームは、中国政府の公式データベースからデータを取得し、企業の状況に関する正確で最新の情報を提供します。

b) 専門機関と協力する

検証および詐欺防止サービスを提供する機関は複数あります。たとえば、

• 検査会社 会社の業務を物理的に検証するもの。
• 法律事務所 中国のビジネス法を専門としています。
• 貨物輸送サービス 安全な配送を処理し、支払いが行われる前に商品が発送されることを保証します。

詐欺の疑いがある場合の対処法

詐欺の被害に遭った場合、または不正行為が疑われる場合は、損失を最小限に抑えるために直ちに措置を講じてください。

• 詐欺を報告する 中国当局など 中国詐欺防止センター または地元の法執行機関。
• 苦情を申し立てる と ベタービジネスビューロー (BBB) または同様の貿易苦情処理機関。
• 法律顧問に相談する 資金の回収方法や紛争の解決方法についてのガイダンス。

結論

中国でビジネス詐欺を回避するには、用心深さ、徹底した検証、実証済みのセキュリティ対策の順守が必要です。デューデリジェンスを実施し、検証サービスを活用し、危険信号に注意することで、詐欺行為から自分自身とビジネスを守ることができます。常に覚えておいてください。取引が良すぎるように思える場合、それは多くの場合そうではありません。