Come evitare le truffe commerciali cinesi: una guida completa

Tipi comuni di truffe commerciali cinesi

Prima di approfondire come evitare queste truffe, è importante comprendere i tipi di frode più comuni:

• Aziende false: Alcune aziende affermano di essere produttori o fornitori ma sono completamente fraudolente. Prendono soldi in anticipo e spariscono senza consegnare i prodotti.

• Falsificazione di aziende legittime: I truffatori si spacciano per vere e affermate aziende cinesi creando falsi siti web, indirizzi e-mail o utilizzando documenti falsi.

• Truffe relative a pagamenti in eccesso o spedizioni:I truffatori potrebbero convincerti a concludere un affare solo per poi chiederti un pagamento in eccesso o affermare che la tua spedizione è in ritardo a causa di "problemi doganali" che richiedono costi aggiuntivi.

• Truffe di diversione dei pagamenti:I truffatori possono dirottare le comunicazioni via e-mail e modificare i dati bancari sulle fatture, dirottando i pagamenti verso conti fraudolenti.

Segnali di pericolo da tenere d'occhio

Sebbene le truffe commerciali cinesi siano varie, spesso condividono segnali di avvertimento simili. Ecco alcuni segnali di allarme comuni a cui fare attenzione:

• Prezzi insolitamente bassi: Se un prezzo sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è. I truffatori spesso offrono prodotti a prezzi notevolmente inferiori al valore di mercato per attirare le vittime.

• Mancanza di indirizzo fisico: Le aziende genuine dovrebbero avere un indirizzo aziendale verificabile. Fai attenzione alle aziende che offrono solo caselle postali o forniscono indirizzi incompleti.

• Scarsa comunicazione: Frequenti fraintendimenti, un inglese stentato o risposte evasive possono indicare un'operazione fraudolenta.

• Tattiche di pressione:I truffatori potrebbero affrettarti a prendere una decisione sostenendo che l'offerta è vincolante o che ci sono altri acquirenti in attesa.

• Dettagli di contatto incoerenti: Indirizzi email diversi, numeri di telefono incoerenti o comunicazioni provenienti da indirizzi email personali invece che aziendali sono segnali d'allarme.

Passaggi per evitare le truffe commerciali cinesi

UN) Verificare la registrazione della società

Tutte le aziende cinesi legittime devono essere registrate presso l' Amministrazione per l'industria e il commercio (AIC) nelle rispettive regioni. Puoi chiedere all'azienda il loro Codice unificato del credito sociale (USCC) e utilizzarli per verificare i dettagli della loro registrazione sui siti web ufficiali del governo cinese.

B) Condurre la Due Diligence

Prima di entrare in qualsiasi accordo commerciale, è fondamentale effettuare un controllo approfondito dei precedenti. Ecco i passaggi da seguire:

• Controlla la licenza commerciale: Richiedi una copia della licenza commerciale. Assicurati che il nome dell'azienda, l'indirizzo e il numero di registrazione corrispondano a quelli presenti nei registri governativi.

• Utilizzare un servizio di verifica di terze parti: Servizi come Panda360 O Controllo Cina offrire report dettagliati di verifica aziendale che confermano la registrazione di un'azienda, lo stato operativo, il rappresentante legale e altro ancora (CinaControlla)​(Panda360).

• Controlla le recensioni e i feedback online: Cerca recensioni dell'azienda su siti web commerciali come Alibaba, Fonti globali, E Made in ChinaPrestare attenzione a eventuali segnalazioni di attività fraudolente o reclami irrisolti.

C) Visita la fabbrica o l'azienda di persona

Se possibile, effettuare una visita in loco. Vedere la sede fisica dell'azienda e parlare con i rappresentanti faccia a faccia può darti informazioni preziose sulla loro legittimità. Se non puoi visitarla di persona, prendi in considerazione l'idea di assumere un servizio di ispezione o richiedendo un tour video in diretta delle loro attività.

D) Richiedi campioni o prototipi

Prima di impegnarti in un ordine di grandi dimensioni, chiedi al fornitore dei campioni dei suoi prodotti. I fornitori genuini non dovrebbero avere problemi a fornire campioni, mentre i truffatori potrebbero inventare scuse o consegnare prodotti di scarsa qualità. Fai attenzione se chiedono il pagamento anticipato dell'intero importo per i campioni.

e) Metodi di pagamento sicuri

Evita di pagare tramite metodi non garantiti come Unione Occidentale O MoneyGram, che spesso sono irrintracciabili. Invece, usa servizi di deposito a garanzia, lettere di credito, O Pagamento tramite PayPal per la sicurezza dei pagamenti. Questi metodi offrono un certo livello di protezione all'acquirente e consentono di contestare gli addebiti se la merce non viene consegnata.

F) Verifica l'impersonificazione

A volte i truffatori usano il nome e i dettagli di un'azienda legittima per ingannare gli acquirenti. Per evitare questo:

• Contatta l'azienda tramite i canali ufficiali: Utilizzare le informazioni di contatto indicate sul sito web ufficiale dell'azienda o sull'elenco commerciale.

• Verifica incrociata dei dettagli del sito web: I siti Web fraudolenti spesso contengono errori di ortografia o incongruenze nell'indirizzo, nel nome di dominio o nei dettagli aziendali. Cerca piccoli dettagli come le estensioni di dominio aziendali (ad esempio, .com.cn vs. .com).

G) Monitorare la comunicazione per tentativi di phishing

Le truffe via e-mail sono comuni, in cui i truffatori impersonano un'azienda legittima e modificano i dati bancari per deviare i pagamenti. Per proteggerti:

• Ricontrolla i dati bancari: Prima di effettuare pagamenti di importo elevato, verificare sempre i dati del conto bancario tramite una linea telefonica protetta.

• Fai attenzione ai cambiamenti di tono: Se il tono o il formato dell'e-mail cambiano improvvisamente, potrebbe indicare che la comunicazione è stata compromessa.

Strumenti aggiuntivi per la prevenzione delle frodi

UN) Utilizzare il software di verifica

Strumenti di verifica come Panda360 consentono di verificare rapidamente se una società è sciolta o di verificarne lo stato Codice USCCQueste piattaforme estraggono dati dai database ufficiali del governo cinese e forniscono informazioni accurate e aggiornate sullo stato di un'azienda.

B) Lavora con agenzie professionali

Esistono numerose agenzie che offrono servizi di verifica e prevenzione delle frodi, tra cui:

• Società di ispezione che verificano fisicamente le operazioni dell'azienda.
• Studi legali specializzato in diritto commerciale cinese.
• Servizi di spedizione merci che gestiscono la spedizione sicura e garantiscono che la merce venga spedita prima dell'emissione dei pagamenti.

Cosa fare se si sospetta una frode

Se sei vittima di una truffa o sospetti un'attività fraudolenta, adotta misure immediate per ridurre al minimo le perdite:

• Segnala la truffa alle autorità cinesi come la Centro antifrode cinese o alle forze dell'ordine locali.
• Presentare un reclamo con il Ufficio per le migliori attività commerciali (BBB) o simili agenzie di reclamo commerciale.
• Consultare un consulente legale per ricevere indicazioni su come recuperare fondi o risolvere controversie.

Conclusione

Per evitare truffe aziendali in Cina è necessario essere vigili, effettuare verifiche approfondite e attenersi a pratiche di sicurezza comprovate. Conducendo la due diligence, utilizzando servizi di verifica e prestando attenzione ai segnali d'allarme, puoi proteggere te stesso e la tua attività da attività fraudolente. Ricorda sempre: se un affare sembra troppo bello per essere vero, spesso lo è.