Kuinka välttää kiinalaisia yrityshuijauksia: täydellinen opas

Yleisimmät kiinalaisten yrityshuijausten tyypit

Ennen kuin sukeltaa näiden huijausten välttämiseen, on tärkeää ymmärtää yleisimmät petostyypit:

• Väärennetyt yritykset: Jotkut yritykset väittävät olevansa valmistajia tai toimittajia, mutta ovat täysin petollisia. He ottavat rahaa etukäteen ja katoavat toimittamatta tuotteita.

• Laillisiksi yrityksiksi esiintyminen: Huijarit esittävät todellisia, vakiintuneita kiinalaisia yrityksiä luomalla väärennettyjä verkkosivustoja, sähköpostiosoitteita tai käyttämällä väärennettyjä asiakirjoja.

• Ylimaksu- tai lähetyshuijaukset: Huijarit voivat houkutella sinut sopimukseen vain pyytääkseen liikaa maksua tai väittämään, että lähetyksesi viivästyy "tulliongelmien" vuoksi, jotka edellyttävät lisämaksuja.

• Maksunsiirtohuijaukset: Huijarit voivat kaapata sähköpostiviestinnän ja muuttaa laskujen pankkitietoja ohjaten maksut petollisille tileille.

Varteenotettavat punaiset liput

Vaikka kiinalaiset yrityshuijaukset ovat erilaisia, niillä on usein samanlaisia varoitusmerkkejä. Tässä on joitain yleisiä punaisia lippuja, joita kannattaa tarkkailla:

• Epätavallisen alhaiset hinnat: Jos hinta vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, se todennäköisesti on sitä. Huijarit tarjoavat usein tuotteita huomattavasti markkina-arvoa alhaisemmilla hinnoilla houkutellakseen uhreja.

• Fyysisen osoitteen puute: Aidoilla yrityksillä tulee olla todennettavissa oleva osoite. Varo yrityksiä, jotka tarjoavat vain postilokeroita tai tarjoavat puutteellisia osoitteita.

• Huono viestintä: Toistuva viestintävirhe, rikkinäinen englanti tai välttelevät vastaukset voivat viitata vilpilliseen toimintaan.

• Painetaktiikka: Huijarit voivat kiirehtiä sinut tekemään päätöstä väittämällä, että sopimus on aikaherkkä tai että heillä on muita ostajia odottamassa.

• Epäjohdonmukaiset yhteystiedot: Erilaiset sähköpostiosoitteet, epäjohdonmukaiset puhelinnumerot tai viestintä henkilökohtaisista sähköpostiosoitteista yrityksen osoitteiden sijaan ovat varoitusmerkkejä.

Toimenpiteet kiinalaisten yrityshuijausten välttämiseksi

a) Vahvista yrityksen rekisteröinti

Kaikkien laillisten kiinalaisten yritysten on oltava rekisteröityinä Teollisuus- ja kauppahallinto (AIC) omilla alueillaan. Voit kysyä yritykseltä niitä Unified Social Credit Code (USCC) ja käytä tätä vahvistaaksesi heidän rekisteröintitietonsa virallisilla Kiinan hallituksen verkkosivustoilla.

b) Suorita Due Diligence

Ennen kuin aloitat liiketoimintajärjestelyn, on tärkeää tehdä perusteellinen taustatarkistus. Noudata seuraavia ohjeita:

• Tarkista yrityslisenssi: Pyydä kopio toimiluvasta. Varmista, että yrityksen nimi, osoite ja rekisteröintinumero vastaavat valtion rekistereissä olevia tietoja.

• Käytä kolmannen osapuolen vahvistuspalvelua: Palvelut kuten Panda 360 tai Kiinan tarkistus tarjota yksityiskohtaisia ​​yrityksen vahvistusraportteja, jotka vahvistavat yrityksen rekisteröinnin, toiminnan tilan, laillisen edustajan ja paljon muuta (ChinaCheck)​(Panda 360).

• Tarkista online-arvostelut ja -palaute: Etsi arvosteluja yrityksestä kauppasivustoilta, kuten Alibaba, Globaalit lähteet, ja Valmistettu Kiinassa. Kiinnitä huomiota kaikkiin vilpillistä toimintaa koskeviin raportteihin tai ratkaisemattomiin valituksiin.

c) Vieraile tehtaalla tai yrityksessä henkilökohtaisesti

Jos mahdollista, tehdä käynti paikan päällä. Yrityksen fyysisen sijainnin näkeminen ja edustajien kanssa kasvokkain puhuminen voi antaa sinulle arvokkaita näkemyksiä niiden legitiimiydestä. Jos et pääse vierailemaan henkilökohtaisesti, harkitse henkilön palkkaamista tarkastuspalvelu tai pyytää suoraa videoesittelyä toiminnastaan.

d) Pyydä näytteitä tai prototyyppejä

Ennen kuin sitoudut suureen tilaukseen, pyydä toimittajalta näytteitä heidän tuotteistaan. Aidoilla toimittajilla ei pitäisi olla ongelmia näytteiden toimittamisessa, kun taas huijarit voivat tehdä tekosyitä tai toimittaa huonolaatuisia tuotteita. Ole varovainen, jos he pyytävät täyttä ennakkomaksua näytteistä.

e) Turvalliset maksutavat

Vältä maksamista suojaamattomilla tavoilla, kuten Western Union tai MoneyGram, joita ei useinkaan voida jäljittää. Käytä sen sijaan escrow-palvelut, remburssit, tai PayPal maksun varmuuden vuoksi. Nämä menetelmät tarjoavat tietyn tason ostajalle suojan ja antavat sinun riitauttaa maksut, jos tavaroita ei toimiteta.

f) Tarkista toisena henkilönä esiintyminen

Joskus huijarit käyttävät laillisen yrityksen nimeä ja tietoja huijatakseen ostajia. Tämän välttämiseksi:

• Ota yhteyttä yritykseen virallisten kanavien kautta: Käytä yrityksen virallisella verkkosivustolla tai kauppahakemistossa olevia yhteystietoja.

• Tarkista verkkosivuston tiedot: Vilpilliset verkkosivustot sisältävät usein kirjoitusvirheitä tai epäjohdonmukaisuuksia osoitteessa, verkkotunnuksessa tai yrityksen tiedoissa. Etsi pieniä yksityiskohtia, kuten yrityksen verkkotunnuksen laajennuksia (esim. .com.cn vs. .com).

g) Tarkkaile tiedonsiirtoa tietojenkalasteluyritysten varalta

Sähköpostihuijaukset ovat yleisiä, joissa huijarit esiintyvät laillisena yrityksenä ja muuttavat pankkitietoja ohjatakseen maksuja. Suojellaksesi itseäsi:

• Tarkista pankkitiedot: Varmista aina pankkitilin tiedot suojatun puhelinlinjan kautta ennen suuria maksuja.

• Tarkkaile sävyn muutoksia: Jos sähköpostin sävy tai muoto muuttuu yhtäkkiä, se voi tarkoittaa, että viestintäsi on vaarantunut.

Lisätyökalut petostentorjuntaan

a) Käytä vahvistusohjelmistoa

Varmistustyökalut, kuten Panda 360 voit tarkistaa nopeasti, onko yritys purettu, tai tarkistaa sen USCC koodi. Nämä alustat hakevat tietoja virallisista Kiinan valtion tietokannoista ja antavat sinulle tarkat, ajantasaiset tiedot yrityksen tilasta.

b) Työskentele ammattitoimistojen kanssa

On olemassa useita virastoja, jotka tarjoavat varmennus- ja petostentorjuntapalveluita, kuten:

• Tarkastusyhtiöt jotka varmistavat fyysisesti yrityksen toiminnan.
• Lakitoimistot erikoistunut kiinalaiseen liikelakiin.
• Huolintapalvelut jotka huolehtivat turvallisesta toimituksesta ja varmistavat, että tavarat lähetetään ennen maksujen vapauttamista.

Mitä tehdä, jos epäilet petosta

Jos olet joutunut huijauksen uhriksi tai epäilet vilpillistä toimintaa, ryhdy välittömästi toimiin minimoidaksesi tappiosi:

• Ilmoita huijauksesta Kiinan viranomaisille, kuten Kiinan petostentorjuntakeskus tai paikalliset lainvalvontaviranomaiset.
• Tee valitus kanssa Better Business Bureau (BBB) tai vastaavat kauppavalitustoimistot.
• Ota yhteyttä lakimieheen saadaksesi ohjeita varojen takaisinperimiseen tai riitojen ratkaisemiseen.

Johtopäätös

Yrityshuijausten välttäminen Kiinassa vaatii valppautta, perusteellista todentamista ja todistettujen turvallisuuskäytäntöjen noudattamista. Suojelemalla itseäsi ja yritystäsi petolliselta toiminnalta tekemällä due diligence, käyttämällä varmistuspalveluita ja tarkkailemalla punaisia lippuja. Muista aina: jos sopimus näyttää liian hyvältä ollakseen totta, se usein on sitä.